19/12/2008 Ad-hoc News

SHS VIVEON AG beschließt Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung


SHS VIVEON AG / Hauptversammlung/Kapitalrestrukturierung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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o Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes der Tochtergesellschaft SHS Polar
o Beschlussvorschlag für Kapitalherabsetzung im Verhältnis 40:1
o Vorstand plant Neukapitalisierung


Martinsried, 19. Dezember 2008 – Vorstand und Aufsichtsrat der SHS VIVEON
AG haben heute den Beschluss gefasst, für den 10. Februar 2009 eine
außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Vorstand und Aufsichtsrat
werden der außerordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, das Grundkapital
der SHS VIVEON AG in Höhe von derzeit EUR 14.991.311,00, eingeteilt in
14.991.311 auf den Inhaber lautende Stückaktien, herabzusetzen. Dabei
erfolgt zunächst im Wege der vereinfachten Einziehung von Aktien nach § 237
Abs. 2 Nr. 1 AktG eine Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 31 auf EUR
14.991.280,00 um ein glattes Zusammenlegungsverhältnis herbeizuführen. Im
Anschluss erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte
Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) die Herabsetzung des Grundkapitals
von EUR 14.991.280,00 auf EUR 374.782,00, um aufgelaufene sonstige Verluste
auszugleichen. Die Kapitalherabsetzung erfolgt in der Weise, dass jeweils
40 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden
Stückaktie zusammengelegt werden (Herabsetzungsverhältnis 40:1). Im Rahmen
der außerordentlichen Hauptversammlung soll zudem die Ermächtigung zur
Ausgabe von Aktienoptionen aufgehoben werden. Die genauen
Beschlussfassungen können der Einladung zur außerordentlichen
Hauptversammlung entnommen werden, die in den nächsten Tagen beim
elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und voraussichtlich am 31.12.2008
veröffentlicht wird.

Die Kapitalherabsetzung repräsentiert einen zentralen Schritt im
Zusammenhang mit der vom Vorstand und Aufsichtsrat angestrebten
Rekapitalisierung der SHS VIVEON AG. Im Geschäftsjahr 2008 musste die SHS
VIVEON AG im Zusammenhang mit den laufenden Verkaufsbemühungen den
Beteiligungsbuchwert für die spanischen Tochtergesellschaft SHS Polar
bereits deutlich außerordentlich abschreiben. Aufgrund der schwierigen
Rahmenbedingungen konnte der Verkauf bislang nicht erfolgreich
abgeschlossen werden. Derzeit werden die eingeleiteten Aktivitäten zur
Stabilisierung der Tochtergesellschaft konsequent vorangetrieben. Im Sinne
einer risikoadjustierten Bilanzierungspolitik hat der Vorstand jedoch die
Komplettabschreibung des Beteiligungsbuchwertes für die SHS Polar
beschlossen. Durch die Kapitalherabsetzung sollen die aufgelaufenen
Verluste der SHS VIVEON AG ausgeglichen und die bilanzielle Voraussetzung
für eine Neukapitalisierung geschaffen werden. Der Vorstand prüft derzeit
in Abhängigkeit von den Marktgegebenheiten die Möglichkeiten der
Ausstattung der Gesellschaft mit neuem Kapital. Die Gesellschaft ist
zuversichtlich, die entsprechenden Maßnahmen zeitnah einleiten und umsetzen
zu können.



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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die SHS VIVEON AG ist ein europaweit agierendes Business- und
IT-Beratungsunternehmen für Customer Management Lösungen mit einem auf
Customer Risk Management spezialisierten Produkthaus. Die SHS VIVEON AG,
mit Sitz in Martinsried bei München, ist im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert und mit vier Tochtergesellschaften an acht
Standorten in vier europäischen Ländern präsent: GUARDEAN GmbH (D), SHS
VIVEON Schweiz AG (CH), SHS Polar Sistemas Informáticos S.L. (E) und
SHS VIVEON Iberia S.L. (E). Mit rund 500 Mitarbeitern und über 150 Kunden
in 15 Ländern, davon 30 Prozent aus der Liste der Fortune 500
International, gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer
Management. SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung,
Industrie und Handel und Telekommunikation zu ihren Kunden, darunter BayWa,
BMW Financial Services, Credit Suisse, Daimler, Deutsche Telekom, Ingram
Micro, RaabKarcher, Telefónica o2, Orange und SüdLeasing. Weitere
Informationen zum Unternehmen:
www.The-Customer-Management-Company.com

SHS VIVEON AG
Wolfgang Brand
Tel.: +49 (0)89 - 747257-0
Email: Investor.Relations@SHS-VIVEON.com


cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611 - 205855-11
Email: wiehle@cometis.de


19.12.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: SHS VIVEON AG
Fraunhoferstraße 12
82152 Martinsried bei München
Deutschland
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Internet: www.shs-viveon.com
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WKN: 507240
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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